据报道，与伊朗神秘石油交易商侯赛因·沙姆哈尼(HosseinShamkhani)有关联的对冲基金OceanLeonidInvestmentsLtd已通知其伦敦员工，该公司将进入清算程序。
就在几个月前，英国政府刚刚打击了这家石油贸易商，该公司以将伊朗和俄罗斯原油运往世界各地而闻名。此前，报道称，英国公司注册局发布通知称，总部位于伦敦的NestWiseTradingLtd.将在数月内解散，原因是该公司未能向监管机构提供足够的信息，英国当局将其与Shamkhani联系起来。
沙姆哈尼，又名赫克托，是最高领袖阿里·哈梅内伊的顾问阿里·沙姆哈尼的儿子。据称，他的总部位于迪拜的米拉沃斯集团有限公司通过向世界各地非法销售伊朗和俄罗斯原油赚取了数十亿美元。华盛顿和伦敦一直在瞄准那些他们怀疑规避石油交易限制的实体。
英国公司注册处在有关NestWise的通知中表示：“除非有相反理由，否则该公司将在上述日期起至少2个月内被除名并解散。”
根据英国公司注册局的记录，NestWise的业务包括销售石油和石油产品、燃料、矿石、金属和工业化学品。文件还显示，在伦敦实体成立时，总部位于迪拜的NestWisePetroleumLLC是唯一列出的股东。
早在今年8月，就发表了一篇揭露沙姆哈尼商业运行秘密的文章，称这位伊朗大亨为“伊朗石油帝国的头目”。报道称：“沙姆卡尼网络中的公司还出售来自非受制裁国家的石油和石化产品，有时还会混合来自不同司法管辖区的原油，因此即使是原油的买家也可能无法确定原油的原产国。”
还报道称，华盛顿已经对据信由这名伊朗商人控制的船只实施了制裁。他的父亲阿里在2020年初受到特朗普政府的制裁，尽管沙姆哈尼此前曾告诉，他的父亲“从未、也不会与我的商业活动有任何关系”。
