洗钱资讯－洗钱动态

• 中标 | 中国反洗钱监测分析中心中国人民银行反洗钱上海监测分析中心项目临时用电工程中标公告

  　　上海百通项目管理咨询有限公司受中国反洗钱监测分析中心的委托，就中国人民银行反洗钱上海监测分析中心项目临时用电工程项目（项目编号：施招2018-412）组织采购，评标工作已经结束，中标结 …

  2018-11-28 来源：中国政府采购网 临时用电工程 电力中标 供电方案
• 

  伊朗石油大亨因诈骗罪和洗钱罪被判死刑

  詹雅尼(中)去年十一月在德黑兰出庭受审。伊朗亿万富豪石油大亨詹雅尼(Babak Zanjani)因腐败，欺诈罪和洗钱罪名被判处死刑，伊朗Shana通讯社报道。伊朗司法机构发言人Gholam Hossein Mohseni-Eje …

  2016-05-25 来源：国际能源网 伊朗石油大亨 石油

• 令计划家族垄断山西煤炭行业 利用瀛公益基金会洗钱

  2014-12-25 来源：香港成报 令计划 煤炭行业

• 巴西国家石油公司洗钱调查再逮捕27人

  2014-11-15 来源：腾讯财经 巴西 石油公司 洗钱

• 光伏神秘富豪刘汉疑澳门赌场洗钱 遭警方“控制”

  2013-03-21 来源：北极星太阳能光伏网 光伏 控制

• 汇丰因洗钱指控将向美国支付19亿美元罚金

  2012-12-12 来源：新华08网

• 渣打银行同意支付3.4亿美元了结洗钱指控

  2012-08-15 来源：新华08网 渣打银行